Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm.



Công an lấy lời khai của Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

19 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Nguyễn Thái Luyện; Trương Thị Hồng Ngọc, giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP địa ốc Tia Chớp; Nguyễn Văn Kiên, giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland; Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, 25 tuổi, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba…

Hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Huỳnh Thị Kim Thắng, 25 tuổi, Kế toán trưởng Công ty Alibaba, bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Alibaba vẽ ra 58 dự án ma để lừa 4.130 bị hại

Theo KLĐT bổ sung, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập ra 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản “ma” tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán cho 4.130 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.503 tỉ đồng. Trong đó, có một lượng lớn khách hàng là nhân viên thuộc Công ty Alibaba.

KLĐT bổ sung thể hiện, để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện đã đưa ra cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng, hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn.

Theo KLĐT bổ sung, toàn bộ dự án dân cư được vẽ lập trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng. CQĐT cho rằng số tiền mua đất nền của khách hàng được xác định đã bị chiếm đoạt bởi hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư không có thật của Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm tại thời điểm nhận tiền thanh toán từ khách hàng.

Ngọc Lê

Thanh niên



Facebook Comments Box

15 COMMENTS

  1. Serious Use Alternative 1 posaconazole increases levels of suvorexant by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism canadian pharmacy cialis 20mg He was at work at the time but said it was clear from the scene that the plane was attempting to land on the north south runway that is typically used by much smaller aircraft

  2. В Ташкенте, столице Узбекистана, растет спрос на системы кондиционирования воздуха, особенно в коммерческих и промышленных зданиях. Чиллер вода воздух в Ташкенте Одним из важных компонентов таких систем является чиллер фанкойл – устройство, которое обеспечивает охлаждение и регулировку температуры в помещении.

  3. buying cheap cialis online 5 Bismuth subsalicylate CAS 14887 18 9 Federal law restricts this drug to use by or on the lawful written or oral order of a licensed veterinarian, in full compliance with the Animal Medicinal Drug Use Clarification Act of 1994 and 21 CFR part 530 of the Food and Drug Administration regulations

  4. Online kazino ir populars izklaides veids, kas sanem arvien augosu https://telegra.ph/Online-kazino-Latvij%C4%81-Azartsp%C4%93%C4%BCu-atra%C5%A1an%C4%81s-vieta-virtu%C4%81laj%C4%81-pasaul%C4%93-07-26 slavu Latvija un visa pasaule. Tas nodrosina iespeju spelet dazadus azartspelu un kazino spelu veidus tiessaiste, viegli un sasniedzami no jebkuras vietas un laika. Online kazino sniedz lielisku izveli dazadu spelu automatu, ka ari klasiku ka ruletes, blekdzeka un pokers. Speletaji var baudit speles speli no savam majam, lietojot datoru, viedtalruni vai planseti.
    Viens no lielakajiem izdevigajiem aspektiem, ko sniedz online kazino, ir plasas bonusu un promociju iespejas. Jaunie un pastavigie speletaji tiek apbalvoti ar daudzveidigiem bonusiem, bezmaksas griezieniem un citam interesantam akcijam, kas padara spelesanu vel aizraujosaku un izdevigaku. Tomer ir svarigi nemt vera, atbildigu azartspelu praksi un spelet tikai ar ierobezotu pieeju un pieklajigu ierobezojumu, lai nodrosinatu pozitivu spelu pieredzi un noverstu iespejamu negativu ietekmi uz finansialo stavokli un dzivesveidu.

  5. Быстромонтируемые здания – это новейшие строения, которые отличаются высокой быстротой строительства и гибкостью. Они представляют собой конструкции, образующиеся из предварительно произведенных компонентов либо узлов, которые способны быть быстрыми темпами смонтированы в территории застройки.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Здания из металлоконструкций и сэндвич панелей[/url] владеют податливостью а также адаптируемостью, что дозволяет легко преобразовывать и модифицировать их в соответствии с потребностями покупателя. Это экономически результативное а также экологически долговечное решение, которое в последние лета приобрело обширное распространение.

  6. Скоро возводимые здания: бизнес-польза в каждом строительном блоке!
    В современном мире, где время – деньги, быстровозводимые здания стали реальным спасением для экономической сферы. Эти современные объекты сочетают в себе солидную надежность, экономичность и мгновенную сборку, что сделало их превосходным выбором для разнообразных предпринимательских инициатив.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания из металлоконструкций стоимость[/url]
    1. Срочное строительство: Моменты – наиважнейший аспект в деловой сфере, и быстровозводимые здания позволяют существенно сократить сроки строительства. Это особенно выгодно в сценариях, когда срочно требуется начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
    2. Бюджетность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто снижается, по сравнению с обычными строительными задачами. Это предоставляет шанс сократить издержки и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
    Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru[/url]
    В заключение, быстровозводимые здания – это первоклассное решение для коммерческих задач. Они обладают скорость строительства, экономичность и твердость, что сделало их превосходным выбором для компаний, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и извлекать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, оптимальные моментальные сооружения для вашего предстоящего предприятия!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here