Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu địa ốc Alibaba chiếm đoạt 2.435 tỉ đồng

Hai bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Hôm qua (14.11), Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 3, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Theo đó, 2 bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột của Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “rửa tiền”.


Từ trái qua: 3 bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực T.N

Tại KLĐT bổ sung lần 3, đối với 257 miếng kim loại màu vàng thu giữ tại trụ sở Công ty Alibaba ngày 18.9.2019, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự của TP.HCM kết luận có giá trị hơn 743 triệu đồng, là vàng thật. Riêng 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ không phải là vàng. Ngày 5.3.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng thu giữ 15 miếng vàng trong quá trình khám xét tại nơi ở của bị can Võ Thị Thanh Mai, và được định giá 359 triệu đồng…

Cũng theo KLĐT bổ sung lần 3, bị can Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án “tự vẽ”, không có thật, thông qua Công ty Alibaba, ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỉ đồng của 5.671 bị hại (nhiều hơn 1.600 bị hại so với KLĐT bổ sung lần 2). Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã kê biên các bất động sản tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu (hơn 1.536 tỉ đồng); phong tỏa, tạm giữ 45,4 tỉ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc Công ty Alibaba…

Ngọc Lê

Thanh niên



Facebook Comments Box

592 COMMENTS

  1. Normotim, packed with the efficacy of lithium ascorbate, has proven to be an invaluable ally for countless individuals striving to quit drinking and smoking, normotim effect by reducing stress, stabilizing mood, and supporting overall brain health, Normotim is truly a gift for those on the path to recovery and wellness.

  2. Автосервис Мазда в Москве обслуживает любые модели, ремонт Мазда производит в срок Сервис Мазда – если требуется сервис Мазда для вашей машины, то обращайтесь.

  3. В Monro казино делать ставки в валюте могут только зарегистрированные пользователи Monro casino официальный сайт поэтому, прежде чем делать ставки и начинать играть в слоты в Монро казино, необходимо зарегистрироваться и пополнить счет.

  4. Быстромонтируемые строения – это прогрессивные конструкции, которые различаются громадной быстротой установки и гибкостью. Они представляют собой конструкции, образующиеся из эскизно изготовленных составляющих или узлов, которые имеют возможность быть быстрыми темпами установлены на территории строительства.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Металлические здания быстровозводимые[/url] владеют податливостью также адаптируемостью, что дозволяет легко менять а также переделывать их в соответствии с запросами покупателя. Это экономически успешное и экологически стойкое решение, которое в крайние лета приобрело маштабное распространение.

  5. Скоро возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждой детали!
    В современной сфере, где часы – финансовые ресурсы, экспресс-конструкции стали реальным спасением для предпринимательства. Эти современные объекты обладают солидную надежность, финансовую эффективность и мгновенную сборку, что придает им способность первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые каркасные здания[/url]
    1. Скорость строительства: Минуты – важнейший фактор в коммерции, и экспресс-сооружения позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это значительно ценится в постановках, когда срочно требуется начать бизнес и начать зарабатывать.
    2. Бюджетность: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто снижается, по отношению к обычным строительным проектам. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
    Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
    В заключение, быстровозводимые здания – это оптимальное решение для бизнес-проектов. Они объединяют в себе быстроту возведения, бюджетность и долговечность, что сделало их первоклассным вариантом для предпринимательских начинаний, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего следующего начинания!

  6. Купить бытовку недорого от ведущего производителя по самым низким ценам https://dombitovok.ru/ разумный, выгодный и логичный шаг заказчика без издержек по времени.

  7. Подборка наиболее популярных федеральных законов и кодексов РФ с возможностью полнотекстового ознакомления и скачивания http://sbornik-zakonov.ru/ Общий хронологический указатель к Полному собранию законов.

  8. Получение сертификата ИСО 9001 – завершающий этап процедуры сертификации, без прохождения которой выдача документа априори невозможна. Преимуществом будет, если орган, выполняющий проверку, имеет соответствующую аккредитацию сертификат ISO 9001-2015 Сертификат соответствия СМК требованиям ИСО 9001 – документ, который выдается по результатам экспертной проверки и подтверждает, что система менеджмента качества (СМК) организации соответствует международному стандарту ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» либо его национальному аналогу ГОСТ Р ИСО 9001 и своевременно совершенствуется.

  9. Наша группа искусных специалистов приготовлена предлагать вам современные приемы, которые не только обеспечат прочную защиту от холодильности, но и подарят вашему жилью модный вид.
    Мы работаем с самыми современными материалами, ассигнуруя долгий срок использования и превосходные выходы. Изоляция фасада – это не только сокращение расходов на прогреве, но и внимание о природной среде. Энергоэффективные разработки, какие мы применяем, способствуют не только зданию, но и сохранению природных ресурсов.
    Самое важное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление дома сколько стоит работа[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое переделает ваш хаус в истинный приятный угол с скромными затратами.
    Наши достижения – это не единственно изоляция, это разработка территории, в котором каждый деталь отражает ваш собственный манеру. Мы учтем все ваши просьбы, чтобы осуществить ваш дом еще более гостеприимным и привлекательным.
    Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://ppu-prof.ru/[/url]
    Не откладывайте дела о своем обители на потом! Обращайтесь к исполнителям, и мы сделаем ваш жилище не только тепличным, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на веб-ресурсе. Добро пожаловать в универсум гармонии и качественного исполнения.

  10. How to track the location of the other person’s phone without their knowledge? You will be able to track and monitor text messages, phone calls, location history and much more. Free Remote Tracking and Recording of Husband’s Phone Cell Phone Spy. Best Apps to Download for Free to Spy on Another Phone. https://www.xtmove.com/

  11. Instalación simple y descarga gratuita, no se requieren conocimientos técnicos y no se requiere raíz.Grabacion de llamadas, Grabacion de entorno, Ubicaciones GPS, Mensajes Whatsapp y Facebook, Mensajes SMS y muchas características mas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here