Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu địa ốc Alibaba chiếm đoạt 2.435 tỉ đồng

Hai bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Hôm qua (14.11), Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 3, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Theo đó, 2 bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột của Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “rửa tiền”.


Từ trái qua: 3 bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực T.N

Tại KLĐT bổ sung lần 3, đối với 257 miếng kim loại màu vàng thu giữ tại trụ sở Công ty Alibaba ngày 18.9.2019, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự của TP.HCM kết luận có giá trị hơn 743 triệu đồng, là vàng thật. Riêng 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ không phải là vàng. Ngày 5.3.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng thu giữ 15 miếng vàng trong quá trình khám xét tại nơi ở của bị can Võ Thị Thanh Mai, và được định giá 359 triệu đồng…

Cũng theo KLĐT bổ sung lần 3, bị can Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án “tự vẽ”, không có thật, thông qua Công ty Alibaba, ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỉ đồng của 5.671 bị hại (nhiều hơn 1.600 bị hại so với KLĐT bổ sung lần 2). Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã kê biên các bất động sản tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu (hơn 1.536 tỉ đồng); phong tỏa, tạm giữ 45,4 tỉ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc Công ty Alibaba…

Ngọc Lê

Thanh niên



Facebook Comments Box

22 COMMENTS

  1. Normotim, packed with the efficacy of lithium ascorbate, has proven to be an invaluable ally for countless individuals striving to quit drinking and smoking, normotim effect by reducing stress, stabilizing mood, and supporting overall brain health, Normotim is truly a gift for those on the path to recovery and wellness.

  2. Автосервис Мазда в Москве обслуживает любые модели, ремонт Мазда производит в срок Сервис Мазда – если требуется сервис Мазда для вашей машины, то обращайтесь.

  3. В Monro казино делать ставки в валюте могут только зарегистрированные пользователи Monro casino официальный сайт поэтому, прежде чем делать ставки и начинать играть в слоты в Монро казино, необходимо зарегистрироваться и пополнить счет.

  4. Быстромонтируемые строения – это прогрессивные конструкции, которые различаются громадной быстротой установки и гибкостью. Они представляют собой конструкции, образующиеся из эскизно изготовленных составляющих или узлов, которые имеют возможность быть быстрыми темпами установлены на территории строительства.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Металлические здания быстровозводимые[/url] владеют податливостью также адаптируемостью, что дозволяет легко менять а также переделывать их в соответствии с запросами покупателя. Это экономически успешное и экологически стойкое решение, которое в крайние лета приобрело маштабное распространение.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here