Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cấu kết với em chồng rửa tiền

Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ CEO Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền.

Ngày 27-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 16 người khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cũng trong vụ án này, Công an TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) về 2 tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng kế toán trưởng Công ty Alibaba là Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.

Tất cả 23 bị can trong vụ án này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án “ma”, sau đó quảng cáo rầm rộ bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu để lừa bán cho 3924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.


Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cấu kết với em chồng rửa tiền - Ảnh 1.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện

Với thủ đoạn khá tinh vi, Nguyễn Thái Luyện hứa với khách hàng sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.

Đối với hành vi “Rửa tiền”, Công an TP HCM đã làm rõ, các bị can Mai, Lực và Thắng đã chuyển số tiền 13 tỉ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại một ngân hàng.

Việc chuyển tiền được thực hiện trong các ngày 19-9-2019 và 20-9-2019 để che giấu nguồn gốc, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, 3 bị can khai nhận: ngày 19-4-2018, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, SN 1989, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba) yêu cầu Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản tại một ngân hàng Chi nhánh Thủ Đức.

Lĩnh nói Lực khi mở tài khoản thì đăng ký số điện thoại của Lực để nhận thông tin tài khoản.

Đến ngày 21-11-2018, Mai chỉ đạo Lĩnh nộp tiền vào tài khoản của Lực. Mai chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỉ đồng kỳ hạn 6 tháng tại một ngân hàng có chi nhánh ở Bình Triệu (quận Thủ Đức). Toàn bộ số tiền trên do khách hàng thanh toán tiền mua đất của Công ty Alibaba.

Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỉ đồng mở sổ tiết kiệm cho Thắng đứng tên và Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hai căn nhà này đứng tên Lực. Sau khi rút 18 tỉ mua nhà, còn lại 13 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm.

Ngày 18-9-2019, khi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tổ chức thi hành Lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba và Chi nhánh, Mai và Thắng có chứng kiến, Lực có về đến trụ sở Công ty nhưng chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào.


Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cấu kết với em chồng rửa tiền - Ảnh 2.

Khách hàng Công ty Alibaba tố cáo tại Công an TP HCM

Cả 3 đối tượng biết rõ số tiền 13 tỉ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp. Ngay hôm sau, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi là 13,9 tỉ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.

Thực hiện chỉ đạo của chị dâu, Lực đến ngân hàng rút 13 tỉ đồng bỏ vào 2 bao tải và 1 túi xách đưa về trụ sở Công ty Alibaba.

Đến nơi, Lực nhờ người cùng Lực mang tiền giao cho Mai, việc giao nhận không có ai chứng kiến, không có giấy tờ giao nhận. Số tiền 13 tỉ đồng này, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Kết quả điều tra đến nay các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỉ đồng nêu trên do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.

PHẠM DŨNG

Người lao động



Facebook Comments Box

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

143 COMMENTS

  2. Модели Rolex Oyster Perpetual, Rolex Submariner – Fake Rolex и других коллекций бренда сегодня можно купить по фиксированной стоимости.

  4. We all missed that year of school with same symptoms discreet cialis meds The availability of oestrogen in tissues is determined not only by the production of the hormone and concentrations in circulation but also by the extent to which it is bound to a binding protein, sex hormone binding globulin SHBG

  6. The very Link in Bio attribute holds huge importance for Facebook as well as Instagram users as presents an solitary clickable link inside one member’s profile page that really points visitors into outside sites, blog site entries, products, or any kind of desired spot.
    Illustrations of webpages offering Link in Bio services involve
    http://linkinbio.bloggersdelight.dk/embracing-the-magic-unleashing-the-potential-of-the-link-in-bio
    which often supply adjustable landing page pages and posts to really consolidate together various connections into a single one particular accessible to all and even user oriented spot.
    This specific feature turns into particularly crucial for the companies, influential people, and even content pieces creators seeking to promote the specific content material or drive the traffic flow towards relevant to URLs outside the actual platform’s site.
    With limited for alternatives for every interactive hyperlinks inside posts of the platform, having the a dynamic and even modern Link in Bio allows users of the platform to really curate the their particular online to presence in the site effectively in and showcase their the newest announcements in, campaigns in, or possibly important in updates.

  11. Normopharm’s commitment to innovation and enhancing human health is exemplified in normotim Stress and depression have become prevalent challenges in today’s fast-paced world, affecting individuals from all walks of life.

  13. Los Angeles

    casino royale como villa gesellcashman casino slots for pc free downloadcasino royale aston martin poker clubcasino slots pro antutucasino royale decorations ideascasino royale 007 theme song tiktokcasino royale 1967 film download microsoftdarius rucker red rock casino appcasino royale mathis double agent 2022casino poteau ok 703casino slots win money in the bank 2022big shot casino slot machine pricecasino royale bond theme song comcasino slots unity3d source code editorbuffalo run casino seating chart obbyhow to be an online casino agent newcasino royale las vegas jobs bdcasino in klamath falls incasino slot machine ringtones sound boostercasino slots villa el salvadorcasino royale promotional slot play tvhollywood casino 400 tickets a searchcasino royale 2006 full movie download in hindi googlecasino royale online stream boxcan indian casinos control slot machines novomatic

    [url=https://HappyLanding.online]casino near land o lakes wi c310[/url][url=https://HappyLanding.online]bobby casino no deposit bonus 2023 gg[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale 1967 movie free download for windows 10[/url][url=https://HappyLanding.online]all slots casino australia visa[/url][url=https://HappyLanding.online]best slots online casino[/url][url=https://HappyLanding.online]2006 casino royale green energy[/url][url=https://HappyLanding.online]best cosmopolitan casino 5 dollar slots 2018 hatchback[/url][url=https://HappyLanding.online]cherokee casino smoke shop 7 0[/url][url=https://HappyLanding.online]cleopatra slots casino vegas ultimate[/url][url=https://HappyLanding.online]007 casino royale download game[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale novel first edition pc[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale 2006 trailer hd free[/url][url=https://HappyLanding.online]best paying slots at black bear casino no deposit bonus[/url][url=https://HappyLanding.online]casino scommesse slot games[/url][url=https://HappyLanding.online]casino near steamboat springs co jp[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale cda online de[/url][url=https://HappyLanding.online]boeing b777 wide body[/url][url=https://HappyLanding.online]casino max no deposit codes august[/url][url=https://HappyLanding.online]all star slots casino no deposit bonus codes 2020 536[/url][url=https://HappyLanding.online]chumash casino concerts 2023 o quv yili uchun[/url][url=https://HappyLanding.online]casino slots computer games youtube[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale 2 disc widescreen edition trainer[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale film poster analysis help[/url][url=https://HappyLanding.online]casino slot v unity[/url][url=https://HappyLanding.online]chumash casino winners 2022 60[/url]

  14. Los Angeles

    casino royale dinner jacket scene investigatorbest casino slots for funcasey donahew osage casino playcasino slots for mobile phone in nepalcasino royale free games youtubecasino royale movie hospital location isdoubledown casino slots free download 2021celentano retro barcasino royal 2 recipe bookfree games casino slot machine blcbest slots to play at casino 2022 worldcasino royale heroine pics hdbest slots casino in vegas dealscasino royale 2006 youtube lagublue suit daniel craig casino royal 3casino royale 1954 free download 64 bitcasino royale concert 2017 06better off ed casino slot machine play online shopcasino slot games software licensecasino video slots download xboxbest casino slot machine on android x86buzzluck casino no deposit bonus codes comcasino royale full mvie online downloadcasino royale original film zombieaew double or nothing casino battle royale watch rolex

    [url=https://HappyLanding.online]casino royale make up online[/url][url=https://HappyLanding.online]c punch casino blackjack[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royal boat party[/url][url=https://HappyLanding.online]2007 aston martin casino royale collection luxury resort[/url][url=https://HappyLanding.online]casinos near fort walton beach fl to[/url][url=https://HappyLanding.online]all slots casino android app engine[/url][url=https://HappyLanding.online]21 casino bonus bitcoin[/url][url=https://HappyLanding.online]caesar palace las vegas[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale blue long sleeve polo assn[/url][url=https://HappyLanding.online]casino met gratis slots house of fun games espn com[/url][url=https://HappyLanding.online]highest rtp casino slot machines 2022 exam[/url][url=https://HappyLanding.online]carnival miracle casino online[/url][url=https://HappyLanding.online]best casinos in vegas for slots machine[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale best western vegas free[/url][url=https://HappyLanding.online]casinos near boca raton fl estudio[/url][url=https://HappyLanding.online]four kings casino and slots xbox one cheats[/url][url=https://HappyLanding.online]bgo mobile slots casino and bingo games 2022[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale is the best bond movie watch online[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale parents guide 2006 com[/url][url=https://HappyLanding.online]casino wold diertocy slots list lol[/url][url=https://HappyLanding.online]casino slot machine wins 2015 windows 10[/url][url=https://HappyLanding.online]casino slot machine free play doh[/url][url=https://HappyLanding.online]casino extreme account verification form quiz[/url][url=https://HappyLanding.online]diana ross hard rock casino world[/url][url=https://HappyLanding.online]casinos near augusta ga a320m h[/url]

  15. Los Angeles

    casino royal club houston community collegecasino royale parody movie hindi dubbedcasino packing puzzle moviescasino royal 2006 watch onlinebest casino slots real money gocasino royale novel download 911 vpncasino downloads slot games 3dcarrot top four winds casino 1995casino royale hindi movies dubbedcasino night party rentals cost methodcasino royale number enteredcasino royale 1967 streaming fr traductionall slots casino live chat support love com77betsports.casino/idnlive judi slot incasino royal customer service 4 5best free casino slots games 32best western las vegascasino rules for slot machines slotomaniagambino slots online casino del solcasino royale history htmlgolden dragon casino download 64 bitcasino slot machine slot pragmaticall slots casino no deposit bonus codes 2019 gameplaycasino in cottonwood az canlicashman casino free slots machines vegas games 3d

    [url=https://HappyLanding.online]casino mobster glasses prescription[/url][url=https://HappyLanding.online]casino slot management systems such[/url][url=https://HappyLanding.online]all stars casino slot game top[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale movie 4k ip20[/url][url=https://HappyLanding.online]best place to play slots in a casino top[/url][url=https://HappyLanding.online]casino slots online no download 4k[/url][url=https://HappyLanding.online]casino gainesville tx 15[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale kissing scene creator[/url][url=https://HappyLanding.online]chopped casino royale battle 2 rkfcc[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale hell house for sale[/url][url=https://HappyLanding.online]casino night corporate event ideas[/url][url=https://HappyLanding.online]best slots to play at buffalo run casino machines slot[/url][url=https://HappyLanding.online]hallmark casino $300 free chip 2021 black[/url][url=https://HappyLanding.online]does calder casino have a scarab slot machine windows[/url][url=https://HappyLanding.online]cash river slots: casino games daryn[/url][url=https://HappyLanding.online]123 vegas casino no deposit bonus codes 2022 776[/url][url=https://HappyLanding.online]casino near moreno valley ca 300[/url][url=https://HappyLanding.online]best slots at cherokee casino near[/url][url=https://HappyLanding.online]hollywood slots and casino machines slot[/url][url=https://HappyLanding.online]casino slot games com mx[/url][url=https://HappyLanding.online]best slots at mardi gras casino online[/url][url=https://HappyLanding.online]blue epiphone casino slot machines[/url][url=https://HappyLanding.online]bedava casino slot aztec gold 7505[/url][url=https://HappyLanding.online]casino royale 2006 theme tune download[/url][url=https://HappyLanding.online]casino near tracy ca 16998[/url]

  110. Wi-Fi работает на основе радиоволн, что позволяет устройствам свободно обмениваться данными как удалить родительский контроль family link – это особенно удобно, поскольку не требуется множество проводов, и вы можете подключаться к интернету практически отовсюду в пределах дома или офиса.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here